2024年10月21日
金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）は、2024年10月10日に対日相互審査フォローアップ報告書（第３回）（原題：Japan's 3rd Enhanced Follow-up Report）を公表しました。
同報告書においては、勧告７（大量破壊兵器の拡散に関与する者への金融制裁）、勧告８（NPOの悪用防止）、勧告12（PEPs）、勧告22（DNFBPsにおける顧客管理）、勧告23（DNFBPsによる疑わしい取引の報告義務）及び勧告25（法的取極の実質的支配）の６つの勧告について、PC（一部適合）からLC（概ね適合）に格上げされました。
詳細については、財務省ウェブサイトをご覧ください。