お知らせ

国家公安委員会「犯罪収益移転危険度調査書」（平成30年版）の公表について

  平成26年11月に改正された犯罪収益移転防止法に基づき、国家公安委員会が毎年作成・公表することとされている「犯罪収益移転危険度調査書」（平成30年版）が、平成30年12月６日に警察庁ウェブサイトにて公表されました。

 

 

　本調査書で記載されている国が実施するリスク評価は、事業者が取り扱う各種取引がマネー・ローンダリング等に悪用されるリスクを特定し、及び評価するもので、事業者がリスクの程度に応じて効果的・効率的なマネー・ローンダリング対策等を講じるリスクベース・アプローチを、より適切に実施していくための前提となるものです。
　本調査書では、マネー・ローンダリング等の危険性の認められる主な商品・サービスとして、「法律・会計専門家が取り扱う法律・会計関係サービス」に関する危険度が記載されておりますのでお知らせいたします。